تحميل ليلة سقوط رجال أعمال أصحاب شبكة المقاصة بحوزتهم ملايين الجنيهات وآلاف الدولارات قبل تهريبها إلى دولة عربية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة غرب الدلتا، تورط عدد من الأشخاص في ممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، فيما يُعرف بنظام “المقاصة”، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وأوضحت التحريات أن المتهمين الرئيسيين هما م. ه. صيدلي حر وصاحب شركة، وم. ز. ف. حاصل على بكالوريوس تجارة – محاسبة، ومدير حسابات بشركة ا. ت، حيث حولا الأموال من وإلى خارج البلاد عبر استلام وتسلم مبالغ مالية من راغبي التحويل مقابل عمولة قدرها 3% من قيمة المبلغ. وأضافت التحريات أن نشاطهما كان يتم خارج البنوك المعتمدة، وبأسعار السوق السوداء، خاصة في التعامل على الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، وأنهما عرضا على أحد المصادر السرية تحويل مبلغ 500 ألف جنيه مصري إلى دولة الإمارات بنظام المقاصة مقابل عمولة 3%، مع احتساب سعر الدرهم وفق سعر السوق السوداء في يوم التنفيذ. وأوضحت التحريات ورود معلومات من أحد المصادر السرية الموثوق بها، تفيد بقيام كل من محمد هويدي، صيدلي حر وصاحب شركة "الدواء تريد" والم…