اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية، والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.