أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في العقارات، مقابل أرباح بنسبة متفق عليها، وتحصل منهم على 1.7 مليون جنيه وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من 4 أشخاص مقيمون بالغربية بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون وسبعة وثلاثون ألف جنيه، مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.